{"id":21865,"date":"2026-04-14T16:44:36","date_gmt":"2026-04-14T22:44:36","guid":{"rendered":"https:\/\/conexiontotal.press\/?p=21865"},"modified":"2026-04-14T16:44:36","modified_gmt":"2026-04-14T22:44:36","slug":"sanciona-estados-unidos-a-casinos-y-operadores-en-tamaulipa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiontotal.press\/index.php\/2026\/04\/14\/sanciona-estados-unidos-a-casinos-y-operadores-en-tamaulipa\/","title":{"rendered":"Sanciona Estados Unidos a casinos y operadores en Tamaulipa"},"content":{"rendered":"

Por Perla Res\u00e9ndez
Expreso-La Raz\u00f3n<\/p>\n

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a dos casinos y tres personas, por presuntamente estar involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el C\u00e1rtel del Noreste (CDN).<\/p>\n

A trav\u00e9s de un comunicado, se dio a conocer el congelamiento de bienes y propiedades en Estados Unidos de Juan Pablo Penilla Rodr\u00edguez, Jes\u00fas Raymundo Ramos V\u00e1zquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias \u201cCrosty\u201d.<\/p>\n

As\u00ed como del Casino Centenario y Diamante, ubicados en Nuevo Laredo y Tampico, operador por Comercializadora y Arrendadora de M\u00e9xico, S.A. de C.V. (CAMSA).
Se aclara que cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas tambi\u00e9n queda bloqueada.<\/p>\n

Se asegura que el Casino Centenario ubicado en Nuevo Laredo, es utilizado por el CDN como dep\u00f3sito de pastillas de fentanilo y coca\u00edna y lavar ganancias il\u00edcitas e integrarlas al sistema financiero leg\u00edtimo a trav\u00e9s de sus operaciones de juego.
Se se\u00f1ala que las trastiendas del casino, se utiliza para torturar e intimidar a presuntos enemigos del c\u00e1rtel.<\/p>\n

CAMSA tambi\u00e9n opera Diamante Casino, que tiene una sede en Tampico, y un sitio web de apuestas con el mismo nombre (diamantecasino.com.mx).<\/p>\n

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las tres personas sancionadas, desempe\u00f1an un papel fundamental en el avance del dominio del CDN, apoyando operaciones de tr\u00e1fico de fentanilo, de personas, lavado de dinero y la extorsi\u00f3n.<\/p>\n

A Eduardo Javier Islas Valdez Islas, alias \u201cCrosty\u201d, se le acusa de las operaciones de tr\u00e1fico de personas del CDN en Nuevo Laredo, supervisando a los traficantes, conocidos como \u201cpateros\u201d, autorizando el traslado de migrantes y actuando como intermediario en el tr\u00e1fico de personas a lo largo del R\u00edo Grande hacia Texas.
\u201cIslas tambi\u00e9n garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organizaci\u00f3n criminal del c\u00e1rtel, controlando los dep\u00f3sitos de efectivo en Nuevo Laredo\u201d.<\/p>\n

Se le identifica como colaborador cercano del segundo al mando del c\u00e1rtel, Abdon Federico Rodr\u00edguez Garc\u00eda, a quien la OFAC design\u00f3 en agosto de 2025.<\/p>\n

\u201cEl CDN cuenta con numerosos asociados de alto perfil que ocultan su criminalidad tras la apariencia de profesiones p\u00fablicas, leg\u00edtimas y aparentemente honorables\u201d. Se\u00f1alando que utilizan sus cargos como tapadera, \u201cintentan ganarse la confianza del p\u00fablico, mientras trabajan tras bambalinas para fortalecer el control de CDN sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas y la regi\u00f3n fronteriza circundante\u201d.<\/p>\n

De Juan Pablo Penilla Rodr\u00edguez (Penilla), abogado defensor, se le se\u00f1ala de presta servicios ilegales a miembros de CDN que van m\u00e1s all\u00e1 de la relaci\u00f3n abogado-cliente habitual.<\/p>\n

\u201cMientras representaba a Miguel \u00c1ngel \u201cZ-40\u201d Trevi\u00f1o Morales, Penilla lo ha ayudado en prisi\u00f3n mexicana \u2014a pesar de las sanciones de la OFAC en su contra\u2014 actuando como intermediario con la actual c\u00fapula de CDN y otros asociados criminales\u201d.
Se se\u00f1ala que esto ha permitido a Miguel Trevi\u00f1o mantener su liderazgo en el c\u00e1rtel a pesar de estar en prisi\u00f3n, \u201clas operaciones criminales de Miguel Trevi\u00f1o, y de CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla. Miguel Trevi\u00f1o se encuentra bajo custodia estadounidense\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se se\u00f1ala a Jes\u00fas Reymundo Ramos V\u00e1zquez (Ramos), m\u00e1s conocido como Raymundo Ramos, como asociado de CDN que \u201clidera la campa\u00f1a de desinformaci\u00f3n de CDN contra las autoridades mexicanas, haci\u00e9ndose pasar por un activista de \u00abderechos humanos\u00bb.
Se acusa que bajo el pretexto del activismo en derechos humanos, defiende exclusivamente a miembros violentos del c\u00e1rtel presentando denuncias falsas contra el ej\u00e9rcito mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputaci\u00f3n de miembros de CDN ca\u00eddos o arrestados.<\/p>\n

\u201cComo empleado de CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la opini\u00f3n p\u00fablica sobre CDN y desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas contra el c\u00e1rtel. Ramos ha apoyado a CDN en esta capacidad durante m\u00e1s de una d\u00e9cada\u201d.<\/p>\n

UIF solicita suspensi\u00f3n de casinos y presenta denuncias ante la FGR<\/strong><\/p>\n

Por su parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicit\u00f3 a la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, la suspensi\u00f3n de actividades de los dos casinos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n

La dependencia inform\u00f3 que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), por la probable comisi\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y delitos fiscales.<\/p>\n

\u00abDe manera complementaria, la UIF comparti\u00f3 la informaci\u00f3n con la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Juegos y Sorteos, para la suspensi\u00f3n de actividades de los establecimientos identificados\u00bb.<\/p>\n

Se se\u00f1ala que tras realizar un an\u00e1lisis financiero, fiscal y corporativo, se identific\u00f3 que los establecimientos de apuestas, operan bajo la misma estructura empresarial, as\u00ed como transferencias internacionales.<\/p>\n

Se se\u00f1alan inconsistencias entre los montos operados y reportados, as\u00ed como movimientos de recursos en efectivos que no corresponden con la actividad econ\u00f3mica declarada.<\/p>\n

Se detectaron posibles esquemas de evasi\u00f3n fiscal, derivado del incumplimiento de obligaciones tributarias y de operaciones por montos sin proporci\u00f3n con los ingresos declarados y patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos de apuestas, ligados con el lavado de activos.<\/p>\n

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